Servicios
Ofrecemos soluciones integrales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), diseñadas para fortalecer el cumplimiento normativo de entidades financieras y actividades vulnerables.
Nulla euismod condimentum
01
Auditoría Externa
Realizamos Auditorías Externas en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
02
Apoyo con Dictamen Técnico
Brindamos apoyo integral en la elaboración de la documentación necesaria y presentación de solicitud de Dictámen Técnico en materia de (PLD/FT)
03
Manual de Cumplimiento
Ofrecemos servicios especializados en la elaboración y actualización de Manuales de Cumplimiento
04
Metodología EBR
Ofrecemos servicios especializados en la elaboración y actualización de la Metodología EBR
05
Programa de Capacitación
Diseñamos e impartimos Programas de Capacitación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)
06
Reportes CNBV y CONDUSEF
Brindamos apoyo especializado en la elaboración, revisión y presentación de reportes regulatorios ante la CNBV y la CONDUSEF